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La vérification d’entreprise permet à notre partenaire bancaire de confirmer que votre entreprise existe et d’identifier les personnes qui la dirigent. Il s’agit d’une obligation réglementaire nécessaire pour recevoir sur votre compte bancaire l’argent de vos encaissements.
Vos cautions et vos encaissements ne sont pas bloqués pendant cette vérification. Vous pouvez créer et sécuriser des cautions, puis demander leur encaissement en cas de dommage. La vérification sert uniquement à pouvoir virer ensuite les fonds reçus vers votre compte bancaire.

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Avant de commencer

Rendez-vous dans Paramètres → Vérification d’entreprise puis cliquez sur Démarrer la vérification. Prévoyez environ 30 minutes si vos documents sont prêts. Le parcours se déroule en deux parties :
  1. Vérification de l’entreprise — 4 étapes, environ 20 minutes.
  2. Vérification d’identité de chaque dirigeant déclaré — environ 5 minutes par personne, depuis son téléphone.
La vérification des dirigeants est indispensable. Même si le formulaire de l’entreprise a été envoyé, le dossier reste incomplet tant que chaque personne déclarée n’a pas terminé sa vérification d’identité.

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Les documents à préparer

Tous les fichiers peuvent être transmis en PDF, JPG, PNG ou HEIC, jusqu’à 50 Mo par fichier. Utilisez des documents complets avec toutes les pages.

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Documents de l’entreprise

Le registre des associés est un motif fréquent de rejet. Un tableau non signé ou non daté peut être refusé. Si vous ne disposez pas de ce document, demandez à votre expert-comptable une attestation de répartition du capital signée et datée.

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Justificatifs d’activité

Pour la preuve d’activité, le montant de la facture et celui visible sur le relevé bancaire doivent correspondre. Vous pouvez masquer le solde du compte, mais laissez visibles la ligne de paiement et le nom du fournisseur.

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Pour chaque dirigeant déclaré

  • une pièce d’identité en cours de validité ;
  • le recto et le verso dans deux fichiers distincts ;
  • son adresse personnelle ;
  • son numéro fiscal personnel à 13 chiffres.
Entreprise individuelle ou micro-entrepreneur : vous n’avez pas nécessairement de statuts ou de registre des associés. Préparez votre avis de situation SIRENE et contactez l’assistance Gando si une case du formulaire ne correspond pas à votre situation.

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Partie 1 — Vérifier votre entreprise

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Étape 1 — Informations sur l’entreprise

Vérifiez les informations préremplies : dénomination exacte, pays, SIREN, adresse du siège et e-mail professionnel.Le nom et l’adresse doivent correspondre aux informations figurant sur votre Kbis. Cliquez ensuite sur Enregistrer et continuer.
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Étape 2 — Documents de l’entreprise

Déposez les quatre documents demandés. Le menu déroulant permet de sélectionner le type de document avant chaque dépôt.
  • Statuts et acte constitutif → statuts signés ;
  • Certificat de constitution → Kbis de moins de 3 mois ;
  • Registre des actionnaires → attestation de répartition du capital signée et datée ;
  • Registre des administrateurs → Kbis à nouveau.
Oui, le Kbis est déposé deux fois. C’est normal. Privilégiez les PDF téléchargés depuis les sources officielles plutôt que des photographies.
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Étape 3 — Personnes de votre entreprise

Déclarez les personnes correspondant aux deux rôles demandés :
  • Propriétaire bénéficiaire : toute personne détenant plus de 25 % de la société ;
  • Représentant : personne autorisée à engager la société, généralement le gérant ou le président.
Une même personne peut avoir les deux rôles. Dans ce cas, cochez les deux rôles pour cette personne.Pour chaque personne, indiquez correctement son prénom, nom et adresse e-mail : cette adresse recevra le lien de vérification d’identité.
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Étape 4 — Questionnaire final

La dernière partie peut apparaître en anglais. Renseignez les champs comme suit :Vous devrez ensuite joindre les trois justificatifs d’activité préparés précédemment.

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Une dernière étape : vérifier chaque dirigeant

Après l’envoi du formulaire de l’entreprise, une page affiche les personnes qui doivent encore vérifier leur identité. Pour chacune, vous pouvez utiliser Vérifier maintenant, Envoyer à l’adresse e-mail ou Copier le lien.
Ne considérez pas le dossier comme terminé à cette étape. Toutes les personnes déclarées doivent finaliser leur vérification d’identité avant que le dossier puisse être examiné.

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Partie 2 — Vérification d’identité

Chaque personne déclarée réalise son propre parcours. Il est recommandé de le faire depuis un téléphone pour faciliter la photographie de la pièce d’identité.
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Étape 1 — Pièce d’identité

Choisissez le pays émetteur puis le type de document : carte d’identité, passeport, titre de séjour ou permis de conduire.Pour une carte d’identité, transmettez deux fichiers distincts : un recto et un verso. Pour un passeport, seule la page d’identité est demandée.Photographiez le document à plat, sans reflet, avec les quatre coins visibles et le texte lisible.
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Étape 2 — Adresse et informations fiscales

Renseignez :
Le numéro fiscal demandé est celui de la personne physique. Ce n’est ni le SIREN ni le numéro de TVA de l’entreprise.
Lorsque l’écran indique Votre profil a été vérifié, revenez au dossier de l’entreprise. Une fois toutes les identités vérifiées, le dossier part en examen.

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Après l’envoi

Vous n’avez plus rien à faire pendant l’examen. Le résultat est communiqué par e-mail et le statut est mis à jour dans Paramètres → Vérification d’entreprise.
Si un document est refusé, vous pourrez corriger le document concerné sans recommencer l’intégralité du parcours.

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Modèles de description d’activité en anglais

We are a vehicle rental company based in France. We rent passenger cars and light commercial vehicles to private and business customers on a short-term basis, from our branch located in [VILLE]. We have been operating since [ANNÉE].
We operate short-term tourist accommodation in France. We rent furnished holiday properties to private guests for short stays. Our properties are located in [VILLE OU RÉGION]. Bookings are made directly and through online travel platforms. We have been operating since [ANNÉE].
We are an equipment rental company based in France. We rent tools, machinery and equipment to private and professional customers on a daily and weekly basis, from our depot located in [VILLE]. We have been operating since [ANNÉE].
We are a construction equipment rental company based in France. We rent construction machinery such as excavators and aerial work platforms to professional building contractors, from our depot located in [VILLE]. We have been operating since [ANNÉE].

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Les erreurs à éviter

  1. Registre des associés non signé ou non daté.
  2. Kbis de plus de 3 mois.
  3. Recto et verso de la pièce d’identité réunis sur une seule photo.
  4. Associé détenant plus de 25 % oublié dans la déclaration.
  5. Adresse e-mail erronée pour un dirigeant.
  6. Date d’immatriculation saisie au format français au lieu de MM/JJ/AAAA.
  7. Numéro de téléphone qui ne reçoit pas réellement les appels ou SMS.
  8. Formulaire entreprise envoyé mais vérifications d’identité non terminées.

Ajouter votre compte bancaire

Une fois votre entreprise vérifiée, configurez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer vos fonds.